前瑞士信贷“明星”为“聪明的欺诈”

前瑞士信贷“明星”为“聪明的欺诈”

日内瓦(路透社) - 前瑞士信贷客户顾问Patrice Lescaudron周五被日内瓦法院判处五年徒刑,罪名是滥用客户信托并实施欺诈计划他数以千万计的法郎。

日内瓦检察官Yves Bertossa在2018年2月9日瑞士日内瓦的瑞士信贷银行家Patrice Lescaudron的审判结束后站在法院外。路透社/ Denis Balibouse

Lescaudron,法国人,出现在法院判决穿着一件印有法拉利的灰色羊毛运动衫,据说这是意大利跑车的名字,据说他用他积累的钱购买。

法官亚历山德拉·班纳对前银行表示呃在处理前客户方面犯了严重的欺诈和伪造罪,其中包括前佐治亚州总理Bidzina Ivanishvili和俄罗斯寡头Vitaly Malkin,“在很长一段时间内八年”。

在阅读三法庭审判时,她说他造成了总计1.43亿瑞士法郎(1.52亿美元)的损失,并获得了3000万法郎的个人收益。

顾问被“视为明星”。在银行的俄罗斯办公桌上,却曾“愚弄过银行和客户”。通过“聪明的欺诈” Banna说,他在文件中复制粘贴签名以伪造转移订单“rdquo;”

54岁的Lescaudron在法庭上承认伪造交易和隐藏的损失。

刑事能源

亿万富翁伊万尼什维利的律师说,这位顾问的欺诈活动使这位前格鲁吉亚领导人失去了数亿美元。

总部位于苏黎世的瑞士信贷(Credit Suisse)表示,Lescaudron违反了内部规则和瑞士法律,并努力将这些行为隐藏起来。

“前关系经理表现出高度的犯罪能量,违反内部控制和规则以及瑞士法律,并将他的犯罪活动隐瞒了瑞士信贷的同事,“该银行在1月份表示。

“两年的刑事调查没有透露任何迹象表明这位前关系经理在其他瑞士信贷员工的刑事诉讼中得到了帮助。”

但Ivanishvili的律师表示,Lescaudron不是一只孤独的狼,说高级管理层知道他的活动,并且该银行没有采取行动,而是继续收取所售产品的佣金。他们在八月份表示,伊万尼什维利起诉瑞士信贷。 &#p>

Ivanishvili的律师莫里斯·哈拉里(Maurice Harari)在诉状期间被瑞士日报Le Temps引用告诉法庭:“监控不充分,根本不存在。”

Ivanishvili的投诉涉及2005年至2015年间投资组合的处理,当时涉嫌资金被盗以及未经授权的投资导致重大损失。

检察官Yves Bertossa周五告诉记者,他不会评论银行在这个问题上的作用,因为它是并行程序的主题。

Lescaudron的判决与检察官所追求的相符。

VAST FORTUNES

Lescaudron积累了3200万法郎的个人财富,其中包括瑞士的房屋和意大利的Porto Cervo海滨度假胜地,以及毕加索的石版画,据说不见了。

他的资产包括法拉利,劳力士手表和珠宝,这些手表和珠宝已经被“佣金”所资助。据说是他的罪行的产物,被查封在七页封存中列出的项目中。

(责任编辑:英豪彩票平台)

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